Alle Informationen zu:

Name	Modulr Holdings Limited
Adresse	Scale Space 58 Wood Lane London W12 7RZ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09895588 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

Badale, Manoj Kumar Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 27.01.2021 Geburtsdatum: 12.1967 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Bithal, Manoj Kumar Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 11.05.2016 Geburtsdatum: 09.1971 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Mindenhall, Charles Stuart Status: Inaktiv Eintragung: 11.05.2016 Löschung: 27.01.2021 Geburtsdatum: 05.1971 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Stephenson, Myles Christian Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 27.01.2021 Geburtsdatum: 12.1971 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Yirrell, Katie Louise Status: Inaktiv Eintragung: 11.05.2016 Löschung: 02.06.2017 Geburtsdatum: 10.1966 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (7)

Quelle: Companies House

Badale, Manoj Kumar London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 02.02.2016 Geburtsdatum: 12.1967 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Devey, Robert Alan London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 07.10.2018 Geburtsdatum: 11.1968 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Garrett, Laurence Roy London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.04.2020 Geburtsdatum: 04.1967 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mindenhall, Charles Stuart Canterbury, Kent, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 02.02.2016 Geburtsdatum: 05.1971 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Reid, Robert Michael London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 31.03.2020 Geburtsdatum: 02.1969 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Stephenson, Myles Christian London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 02.02.2016 Geburtsdatum: 12.1971 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Whittington, James William Richard London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 14.07.2023 Geburtsdatum: 01.1988 Beschäftigung: Investor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (5)

Modulr FS Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 09897919 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more