Alle Informationen zu:

Name	Waaxweyn Foundation
Adresse	London
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11339950 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
Branche (ÖNACE)	86900 - Gesundheitswesen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Ali, Zahra London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2018 Geburtsdatum: 04.1967 Beschäftigung: Senior Nurse Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Hassan, Liiban London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2018 Geburtsdatum: 04.1967 Beschäftigung: Taxi Driver Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Hassan, Liiban London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2018 Rolle: Secretary

Hayle, Abdulkadir London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2018 Geburtsdatum: 10.1975 Beschäftigung: Mini Cab Driver Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Mohamud, Ali London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2018 Geburtsdatum: 01.1969 Beschäftigung: Mini Cab Driver Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Mohamed, Abdisalaan Mohamed London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 01.05.2018 Löschung: 01.11.2023 Geburtsdatum: 09.1970 Beschäftigung: Mini Cab Driver Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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