Alle Informationen zu:

Name	LES Trois Notes LAB LTD
Adresse	Flat 23 Reliance Wharf Hertford Road London N1 5EW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15209137 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Gründungsdatum	13. Oktober 2023
Branche (ÖNACE)	47910 - Versand- und Internet-Einzelhandel
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Gomez Picca, Joaquin Status: Aktiv Eintragung: 13.10.2023 Geburtsdatum: 04.1994 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Gutierrez, Diana Status: Aktiv Eintragung: 13.10.2023 Geburtsdatum: 02.1980 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Missaoui, Khaoula Status: Aktiv Eintragung: 13.10.2023 Geburtsdatum: 04.1993 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Gomez Picca, Joaquin London, England Status: Aktiv Eintragung: 13.10.2023 Beschäftigung: Marketing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Spanish

Gutierrez, Diana Carolina London, England Status: Aktiv Eintragung: 13.10.2023 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Missaoui, Khaoula London, England Status: Aktiv Eintragung: 13.10.2023 Beschäftigung: Sales Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Tunisia Nationalität: Tunisian

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