| Name |
Metnano Limited |
| Adresse |
Sparkhouse Studios
Rope Walk
Lincoln
LN6 7DQ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 08442767 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 13. März 2013
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| Jahresabschluss | MICRO ENTITY
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2021
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| Branche (ÖNACE) | 74909 - Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten a. n. g.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
University Of Lincoln
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.07.2021
Companies House Nummer: N/A
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Chand, Raghbir Gaddu
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 10.07.2021
Geburtsdatum: 02.1959
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
GB
Virtualpie Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 30.06.2016
Löschung: 21.07.2021
Companies House Nummer: 07274578
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Scowen, Ian
Lincoln
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.04.2015
Geburtsdatum: 12.1963
Beschäftigung: Professor
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Chand, Raghbir Gaddu
Coventry, United Kingdom
Status:
Inaktiv
Eintragung: 13.03.2013
Löschung: 21.07.2021
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British