| Name |
TOP HAT Services Limited |
| Adresse |
Flat 3, St. Elmo
Beacon Road
Marazion
TR17 0HF
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 02931215 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2022
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| Branche (ÖNACE) | 70229 - Unternehmensberatung
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Zographides, Antonis
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 03.1957
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Zographides, Clare
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 30.09.2023
Geburtsdatum: 02.1961
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Zographides, Antonis
East Barnet, Hertfordshire
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.05.1994
Geburtsdatum: 03.1957
Beschäftigung: Hotels & Travel Management
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: Greek
Zographides, Clare
East Barnet
Status:
Inaktiv
Eintragung: 20.05.1994
Löschung: 19.05.2024
Rolle: Secretary
Nationalität: British