| Name |
Bespoke Investment Group Limited |
| Adresse |
Unit 15
The I O Centre, Hearle Way
Hatfield
AL10 9EW
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13902514 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 8. Februar 2022
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 47781 - Sonstiger Einzelhandel in Verkaufsräumen (ohne Antiquitäten und Gebrauchtwaren)
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Commins, Paul
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.02.2022
Geburtsdatum: 11.1968
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
GB
Demetriou Group Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.02.2022
Companies House Nummer: 13088751
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Roase, Christopher
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.02.2022
Geburtsdatum: 03.1974
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (1)
Quelle: Companies House
Demetriou, Aristos
Hatfield, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.02.2022
Geburtsdatum: 04.1989
Beschäftigung: Commodity Trader
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British