Alle Informationen zu:

Name	Ndif Investments Holdings Limited
Adresse	3 More London Riverside London SE1 2AQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11487766 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Amber Digital Gp Ltd Status: Aktiv Eintragung: 27.07.2018 Companies House Nummer: 10648409 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Terry, Ben James London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.06.2020 Geburtsdatum: 05.1976 Beschäftigung: Investment Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Ward, Daniel Colin London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 31.10.2025 Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Gregory, Michael John London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 27.07.2018 Löschung: 31.10.2025 Geburtsdatum: 09.1968 Beschäftigung: Chartered Builder Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (4)

GB Ndif Investments (ABC) Limited Status: Aktiv Eintragung: 27.07.2018 Companies House Nummer: 11441199 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Ndif Investments (NGA) Limited Status: Aktiv Eintragung: 27.07.2018 Companies House Nummer: 11441224 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Ndif Investments (T) Limited Status: Aktiv Eintragung: 20.09.2018 Companies House Nummer: 11579496 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

GB Ndif Investments Limited Status: Inaktiv Eintragung: 27.07.2018 Löschung: 27.07.2018 Companies House Nummer: 11270844 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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