Alle Informationen zu:

Name	FI NO1 (2022) LTD
Adresse	39 Sloane Street Knightsbridge London SW1X 9LP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04393316 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	13. März 2002
Jahresabschluss	SMALL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2021
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
Vorherige Namen	FL NO1 (2022) LTD Faro Investments I Limited Fcfm Group Investments I Limited FC Fund Managers Investments I Limited Finance Cornwall Mezzanine Fund Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Faro Capital Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 09610476 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Bundy, Samuel Tobias Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 30.06.2017 Geburtsdatum: 02.1986 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Significant influence or control as firm

Granite, Jason Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 07.1976 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Significant influence or control as firm

Officers (2)

Quelle: Companies House

Curtis, Karina Louise Knightsbridge, London, England Status: Aktiv Eintragung: 29.11.2021 Geburtsdatum: 05.1989 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Zimmermann, Andrew Heinz Knightsbridge, London, England Status: Aktiv Eintragung: 31.10.2022 Geburtsdatum: 07.1971 Beschäftigung: Cfo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British,Canadian

Alle Informationen zu:

FI NO1 (2022) LTD

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Officers (2)