Alle Informationen zu:

Name	Mbna Direct Limited
Adresse	1 More London Place London SE1 2AF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02922208 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	25. April 1994
Jahresabschluss	FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2018
Branche (ÖNACE)	99999 - Dormant Company
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Mbna Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 02783251 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Walker, David James Chester, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 24.04.2015 Geburtsdatum: 08.1967 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

West, Jonathan Bernard Chester, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 24.01.2013 Geburtsdatum: 02.1972 Beschäftigung: Treasury Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

O'Brien, Vanessa Audi Rhys Chelsea, London Status: Inaktiv Eintragung: 04.07.2006 Löschung: 02.02.2007 Beschäftigung: Director Of Partnership Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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