| Name |
ALL IN ONE Express LTD |
| Adresse |
7 Orsett Road
Grays
Essex
RM17 5DD
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VAT ID (UID-Nummer) |
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UID Status
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aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
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| FB Adresse |
Unit D
London
E1 1EQ
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| Firmenbuch-Nummer |
07536921 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2022
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| Branche (ÖNACE) | 47110 - Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel, Getränke und Tabakwaren
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Manickam, Rajeenthira
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 02.1959
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Manivannan, Tharmini
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 09.1990
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Manivannan, Tharmini
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.04.2024
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Rajeenthira, Manickam
Ilford, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.02.2011
Geburtsdatum: 02.1959
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: German