Alle Informationen zu:

Name	Masifa Group LTD
Adresse	47 Elm Road Shoeburyness Southend-On-Sea SS3 9PD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14391071 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	55900 - Sonstige Beherbergungsstätten 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen 82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g. 87900 - Sonstige Heime (ohne Erholungs- und Ferienheime)
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Ismail, Farxiya Harir Status: Aktiv Eintragung: 09.01.2023 Geburtsdatum: 01.1977 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Moyo, Simbarashe Status: Aktiv Eintragung: 28.04.2023 Geburtsdatum: 08.1992 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Nyarambi, Mathew Mukasa Status: Aktiv Eintragung: 09.01.2023 Geburtsdatum: 10.1983 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Tarsey, Tasnim Harir Status: Inaktiv Eintragung: 02.10.2022 Löschung: 09.01.2023 Geburtsdatum: 05.2003 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (1)

Quelle: Companies House

Tarsey, Tasnim Harir Shoeburyness, Southend-On-Sea, England Status: Aktiv Eintragung: 02.10.2022 Geburtsdatum: 05.2003 Beschäftigung: Business Person Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB ELM Lodge Residential Limited Status: Aktiv Eintragung: 09.01.2023 Companies House Nummer: 14067600 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

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