Alle Informationen zu:

Name	BR OIL Trading LTD
Adresse	272 Bath Street Glasgow G2 4JR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	SC729607 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant
Branche (ÖNACE)	09100 Support activities for petroleum and natural gas extraction 46711 - Großhandel mit festen Brennstoffen und Mineralölerzeugnissen 64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g. 66120 - Effekten- und Warenhandel
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

De Lima, Jadilson Caetano Status: Aktiv Eintragung: 14.04.2022 Geburtsdatum: 03.1971 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Alves De Oliveira, Michel Lucas Status: Inaktiv Eintragung: 15.06.2022 Löschung: 21.06.2022 Geburtsdatum: 12.1987 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of shares 25 to 50 percent as firm

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Voting rights 25 to 50 percent as firm

Right to appoint and remove directors

Right to appoint and remove directors as firm

Significant influence or control

Significant influence or control as firm

Alves De Oliveira, Michel Lucas Status: Inaktiv Eintragung: 14.04.2022 Löschung: 15.06.2022 Geburtsdatum: 12.1987 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Significant influence or control

Lima, Jadilson Status: Inaktiv Eintragung: 14.04.2022 Löschung: 14.06.2022 Geburtsdatum: 03.1971 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

De Lima, Jadilson Caetano Casa, Recife, Pernambuco, Brazil Status: Aktiv Eintragung: 14.04.2022 Geburtsdatum: 03.1971 Beschäftigung: Commercial Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Brazil Nationalität: Brazilian

Rf Secretaries Limited, Covent Garden, London, England Status: Aktiv Eintragung: 15.06.2022 Rolle: Secretary

GB Rf Secretaries Limited Shelton Street, Covent Garden, London, England, WC2H 9JQ Status: Inaktiv Eintragung: 15.06.2022 Löschung: 15.08.2023 Rolle: Corporate-Secretary Companies House Nummer: 12269067

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (9)

BCC Management Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09633876

Bierton Bespoke LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12493021

GB Hitio UK LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12483217

GB Oaks Bromsgrove LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12856380

GB RH-Kurier Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 05695487

RTC Associates Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09385734

GB Silverbrick Commercials LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 11040925

GB TTG-Xtra LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 06447667

GB The Norwegian Church Status: Aktiv Companies House Nummer: 10674059

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