Alle Informationen zu:

Name	Project Orchid Limited
Adresse	The Foundry 17-19 Oval Way London SE11 5RR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07467568 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	74990 Non-trading company
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Belaman, Cecile London Status: Aktiv Eintragung: 10.12.2015 Geburtsdatum: 01.1968 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: French

Drummond, James Robert Shamley Green, Guildford, Surrey, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2012 Geburtsdatum: 07.1953 Beschäftigung: None Supplied Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Farag, Dimiana Kamal London Status: Aktiv Eintragung: 22.04.2022 Geburtsdatum: 01.1981 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Feldwick, Alice Nassimbwa London Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2024 Beschäftigung: Structured Finance Lead Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Hirsch El-Kabbany, Carina-Carmelina Maria Petra London Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2024 Beschäftigung: Head Of Advocacy And Policy Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: German

Khan, Hassan Akhtar London Status: Aktiv Eintragung: 28.01.2022 Rolle: Secretary

Presern, Carole Bridget London Status: Aktiv Eintragung: 19.01.2018 Geburtsdatum: 12.1954 Beschäftigung: Executive Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Switzerland Nationalität: British,Swiss

Rive, Delphine Anne London Status: Aktiv Eintragung: 08.07.2022 Geburtsdatum: 02.1971 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: France Nationalität: French

Ssentongo, Joseph Ssali London Status: Aktiv Eintragung: 17.07.2020 Geburtsdatum: 11.1980 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Ugandan

Youssif, Rewan Mohamed Elsayed Ahmed London Status: Aktiv Eintragung: 17.07.2020 Geburtsdatum: 05.1992 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Egyptian

Zielke, Andreas Ernst, Dr London Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2024 Beschäftigung: Entrepreneur Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Germany Nationalität: German

Esser, Carolyn Tanja London Status: Inaktiv Eintragung: 07.04.2017 Löschung: 31.12.2023 Geburtsdatum: 12.1976 Beschäftigung: Deputy Director, Communications Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: German

Meyer, Anne-Mette Hoffman London Status: Inaktiv Eintragung: 19.01.2018 Löschung: 30.05.2024 Geburtsdatum: 01.1957 Beschäftigung: Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Denmark Nationalität: Danish

Paulson, Elisabeth Sule London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 20.03.2012 Löschung: 31.12.2023 Geburtsdatum: 12.1968 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: American

Youssif, Rewan Mohamed Elsayed Ahmed, Dr London Status: Inaktiv Eintragung: 17.07.2020 Löschung: 13.10.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Egyptian

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