Alle Informationen zu:

Name	Lojics Resource Services Limited
Adresse	16 Queen Square Bristol BS1 4NT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	00843621 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Liquidation
Gründungsdatum	31. März 1965
Jahresabschluss	FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2005
Branche (ÖNACE)	7470 - Other cleaning activities
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Levesque, Robert Porthcawl, Mid Glamorgan Status: Aktiv Eintragung: 20.07.1998 Geburtsdatum: 08.1959 Beschäftigung: Financial Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British,Canadian

Munn, John Charles Penarth, Cardiff Status: Aktiv Eintragung: 11.05.1995 Geburtsdatum: 02.1959 Beschäftigung: Group Managing Director Rolle: Director Nationalität: British

Tunsich, Ray Thomas Ashleigh Gardens, Studley, Warwickshire Status: Aktiv Eintragung: 17.05.2006 Geburtsdatum: 01.1946 Beschäftigung: Operations Dir Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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