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Alle Informationen zu:

Name	Lancet International Investments Limited
Adresse	Second Floor, The Quadrant Manglier Street, Po Box 1312 Victoria, Mahe
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	OE005193 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	registered
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (9)

Quelle: Companies House

Paruk, Ahmed Status: Aktiv Eintragung: 16.05.2018 Geburtsdatum: 10.1935 Art der Kontrolle

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Paruk, Aslam Status: Aktiv Eintragung: 16.05.2018 Geburtsdatum: 12.1960 Art der Kontrolle

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Paruk, Imraan Status: Aktiv Eintragung: 03.11.2020 Geburtsdatum: 01.1992 Art der Kontrolle

Significant influence or control as trust registered overseas entity

Paruk, Ismail Status: Aktiv Eintragung: 16.05.2018 Geburtsdatum: 04.1951 Art der Kontrolle

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Paruk, Mohammed Status: Aktiv Eintragung: 03.11.2020 Geburtsdatum: 01.1986 Art der Kontrolle

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Paruk, Raeesa Status: Aktiv Eintragung: 03.11.2020 Geburtsdatum: 03.1990 Art der Kontrolle

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Paruk, Riaz Status: Aktiv Eintragung: 03.11.2020 Geburtsdatum: 04.1988 Art der Kontrolle

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Paruk, Tasneem Status: Aktiv Eintragung: 03.11.2020 Geburtsdatum: 02.1987 Art der Kontrolle

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Paruk, Zaid Status: Aktiv Eintragung: 03.11.2020 Geburtsdatum: 09.1979 Art der Kontrolle

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Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (9)

BCC Management Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09633876

Bierton Bespoke LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12493021

GB Hitio UK LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12483217

GB Oaks Bromsgrove LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12856380

GB RH-Kurier Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 05695487

RTC Associates Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09385734

GB Silverbrick Commercials LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 11040925

GB TTG-Xtra LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 06447667

GB The Norwegian Church Status: Aktiv Companies House Nummer: 10674059