Alle Informationen zu:

Name	London & Beijing Trading Group LTD
Adresse	140 140 Great Tattenham Epsom KT18 5SF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12683493 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	19. Juni 2020
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	86900 - Gesundheitswesen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Sahebjalal, Mohammad Status: Aktiv Eintragung: 19.06.2020 Geburtsdatum: 08.1983 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Sahebjalal, Abbas Taunton, Somerset, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 19.06.2020 Geburtsdatum: 09.1955 Beschäftigung: Self Employed Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Sahebjalal, Mohammad London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 19.06.2020 Geburtsdatum: 08.1983 Beschäftigung: Doctor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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