Alle Informationen zu:

Name	Paragon Info Solutions Limited
Adresse	1 Augusta Close West Molesey KT8 2TL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07089245 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	27. November 2009
Branche (ÖNACE)	61200 - Drahtlose Telekommunikation
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quelle: Companies House

Malhotra, Khamish Status: Aktiv Eintragung: 27.11.2016 Geburtsdatum: 05.1978 Art der Kontrolle

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Quelle: Companies House

Malhotra, Jasmeet West Molesey, Surrey, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.11.2009 Geburtsdatum: 08.1980 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Singaporean

Malhotra, Khamish West Molesey, Surrey, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.11.2009 Rolle: Secretary

Malhotra, Khamish West Molesey, Surrey, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.11.2009 Geburtsdatum: 05.1978 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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