| Name |
Green Lane Carpets LTD |
| Adresse |
392 Green Lane
Ilford
IG3 9JX
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 07801024 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2021
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| Branche (ÖNACE) | 46470 - Großhandel mit Möbeln, Teppichen, Lampen und Leuchten
68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
Timrug Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.10.2019
Companies House Nummer: 12048939
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Gill, Jazpal Singh
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 10.10.2019
Geburtsdatum: 09.1989
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Singh, Dalbir
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 22.02.2022
Geburtsdatum: 02.1968
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (1)
Quelle: Companies House
Singh, Dalbir
Romford, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.08.2012
Geburtsdatum: 02.1968
Beschäftigung: Co Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British