Alle Informationen zu:

Name	SIP and Toast Events LTD
Adresse	146 Rounton Road London E3 4EX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12748148 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	16. Juli 2020
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2021
Branche (ÖNACE)	56210 - Event-Caterer
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Hussain, Ashraf Status: Aktiv Eintragung: 16.07.2020 Geburtsdatum: 05.1984 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Biswas, Touhidul Tanveer Status: Inaktiv Eintragung: 16.07.2020 Löschung: 29.07.2020 Geburtsdatum: 08.1984 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Pal, Rupali Status: Inaktiv Eintragung: 16.07.2020 Löschung: 29.07.2020 Geburtsdatum: 01.1986 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (1)

Quelle: Companies House

Hussain, Ashraf London, Greater London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 16.07.2020 Geburtsdatum: 05.1984 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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SIP and Toast Events LTD

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Officers (1)