Alle Informationen zu:

Name	Yupana UK Limited
Adresse	Winnington House 2 Woodberry Grove London N12 0DR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10254537 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	28. Juni 2016
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2019
Branche (ÖNACE)	74990 - Non-trading company
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Dalan, Muzaffer Mete Status: Aktiv Eintragung: 19.09.2017 Geburtsdatum: 06.1974 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Mcweeney, John Status: Aktiv Eintragung: 19.09.2017 Geburtsdatum: 05.1970 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Dalan, Muzaffer Mete Orlando, California, Usa Status: Aktiv Eintragung: 28.06.2016 Geburtsdatum: 06.1974 Beschäftigung: Software Engineer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Mcweeney, John Walnut Creek, California, Usa Status: Aktiv Eintragung: 28.06.2016 Geburtsdatum: 05.1970 Beschäftigung: Software Engineer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

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