Alle Informationen zu:

Name	Diaspora FOR African Development
Adresse	Private Road Farnborough
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08183429 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	17. August 2012
Branche (ÖNACE)	88990 - Sonstiges Sozialwesen a. n. g.
Vorherige Namen	Zambia Diaspora Development Network
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Jones, Neville Hywel Farnborough, Warwickshire, England Status: Aktiv Eintragung: 18.08.2013 Geburtsdatum: 05.1976 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Nkanza, Kate Katendi Farnborough, Warwickshire, England Status: Aktiv Eintragung: 24.03.2017 Geburtsdatum: 04.1976 Beschäftigung: Systems Analyst Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Young, Christopher Arthur Farnborough, Warwickshire, England Status: Aktiv Eintragung: 15.09.2012 Geburtsdatum: 11.1978 Beschäftigung: Banker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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