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Alle Informationen zu:

Name	The Association of Professional Compliance Consultants
Adresse	124 City Road London EC1V 2NX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05123447 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
Branche (ÖNACE)	94110 - Wirtschafts- und Arbeitgeberverbände
FB Status	active
Vorherige Namen	The Association of Professional Compliance Consultancies Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (8)

Quelle: Companies House

Bryant, Angela Status: Inaktiv Eintragung: 06.06.2016 Löschung: 29.06.2017 Geburtsdatum: 07.1962 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Clark, Terence Status: Inaktiv Eintragung: 06.06.2016 Löschung: 29.06.2017 Geburtsdatum: 02.1960 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Dibb, Phil Status: Inaktiv Eintragung: 06.06.2016 Löschung: 29.06.2017 Geburtsdatum: 02.1972 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Facer, Russell Status: Inaktiv Eintragung: 06.06.2016 Löschung: 29.06.2017 Geburtsdatum: 03.1974 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Kershaw, Gary Status: Inaktiv Eintragung: 06.06.2016 Löschung: 29.06.2017 Geburtsdatum: 05.1970 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Mason, Ben Status: Inaktiv Eintragung: 06.06.2016 Löschung: 29.06.2017 Geburtsdatum: 06.1970 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Ross, Nick Status: Inaktiv Eintragung: 06.06.2016 Löschung: 29.06.2017 Geburtsdatum: 01.1970 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Willis Fleming, Somerset George Status: Inaktiv Eintragung: 06.06.2016 Löschung: 29.06.2017 Geburtsdatum: 10.1961 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (12)

Quelle: Companies House

Ampadu, Julie Ann London, England Status: Aktiv Eintragung: 14.06.2017 Geburtsdatum: 06.1967 Beschäftigung: Compliance Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Augustin, Kyle Raymond Creed London, England Status: Aktiv Eintragung: 31.05.2023 Geburtsdatum: 09.1976 Beschäftigung: Chief Operating Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: New Zealander

Beardmore, Ian London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2023 Rolle: Secretary

Borley, James Andrew London, England Status: Aktiv Eintragung: 27.04.2022 Geburtsdatum: 08.1967 Beschäftigung: Compliance Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Dibb, Phillip Edwin London, England Status: Aktiv Eintragung: 17.03.2016 Geburtsdatum: 02.1972 Beschäftigung: Compliance Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Facer, Russell John London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2011 Geburtsdatum: 03.1974 Beschäftigung: Financial Services Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Grainger, Paul Timothy London, England Status: Aktiv Eintragung: 31.05.2023 Geburtsdatum: 09.1958 Beschäftigung: Chairman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Irish

Holman, Melony Louise London, England Status: Aktiv Eintragung: 27.04.2022 Geburtsdatum: 07.1972 Beschäftigung: Compliance Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Kershaw, Gary John London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2011 Geburtsdatum: 06.1970 Beschäftigung: Compliance Services Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mcguinness, Stephen James London, England Status: Aktiv Eintragung: 22.05.2018 Geburtsdatum: 05.1965 Beschäftigung: Comipliance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

O'Gorman, Heather London, England Status: Aktiv Eintragung: 31.05.2023 Geburtsdatum: 11.1989 Beschäftigung: Compliance Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Ross, Nicholas London, England Status: Aktiv Eintragung: 11.03.2013 Geburtsdatum: 01.1970 Beschäftigung: Senior Consultant, Financial Services Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British