| Name |
A&R Project Property LTD |
| Adresse |
128 City Road
City Road
London
EC1V 2NX
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 15148203 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | active
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Gründungsdatum | 19. September 2023
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| Branche (ÖNACE) | 55100 - Hotels, Gasthöfe und Pensionen
68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Louis-Marie Richards, Amani
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.09.2023
Geburtsdatum: 11.2004
Art der KontrolleSignificant influence or controlSignificant influence or control as firmRight to appoint and remove directors
Louis-Marie Richards, Renae
Status:
Aktiv
Eintragung: 16.11.2023
Geburtsdatum: 01.2003
Art der KontrolleSignificant influence or controlSignificant influence or control as firm
Officers (2)
Quelle: Companies House
Louis-Marie Richards, Amani Tye
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.09.2023
Beschäftigung: Professional Footballer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Louis-Marie Richards, Renae Chelsea
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 16.11.2023
Beschäftigung: Student
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British