Alle Informationen zu:

Name	Icpa LTD
Adresse	Imperial House 1A Standen Avenue Hornchurch Essex RM12 6AA
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status	aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
FB Name	Icpa Limited
FB Adresse	Windsor House Troon Way Business Centre Leicester LE4 9HA
Firmenbuch-Nummer	04207047 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2022
Branche (ÖNACE)	94120 - Berufsorganisationen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Gordon Investments Limited Status: Aktiv Eintragung: 31.10.2019 Companies House Nummer: Sc230707 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Hare Investments Limited Status: Aktiv Eintragung: 31.10.2019 Companies House Nummer: 11252060 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Margaritelli, Anthony John Status: Inaktiv Eintragung: 27.04.2017 Löschung: 31.10.2019 Geburtsdatum: 10.1953 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Gordon, Alfred Alastair Humberstone Lane, Leicester, England Status: Aktiv Eintragung: 31.10.2019 Geburtsdatum: 01.1960 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Greenwell, Stephen John Humberstone Lane, Leicester, England Status: Aktiv Eintragung: 31.10.2019 Geburtsdatum: 05.1958 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Walker, Mark Alan Humberstone Lane, Leicester, England Status: Aktiv Eintragung: 05.06.2020 Geburtsdatum: 03.1984 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Alle Informationen zu:

Icpa LTD

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Officers (3)