| Name |
305 Worldwide LTD |
| Adresse |
4th Floor, Yorkshire Hub
Greek Street
Leeds
LS1 5SH
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 08868801 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 30. Jänner 2014
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| Jahresabschluss | MICRO ENTITY
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2020
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| Branche (ÖNACE) | 64209 - Beteiligungsgesellschaften
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
GB
Hairburst Holding Group Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.02.2020
Companies House Nummer: 12405432
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Hill, James Peter
Status:
Inaktiv
Eintragung: 03.11.2016
Löschung: 11.02.2020
Geburtsdatum: 01.1989
Art der KontrolleOwnership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Gwilliam, Henry Richard
Leeds, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.01.2014
Geburtsdatum: 11.1988
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Hill, James Peter
Leeds, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.01.2014
Geburtsdatum: 01.1989
Beschäftigung: Managing Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British