Alle Informationen zu:

Name	The CMA Welfare Trust
Adresse	377 Wilmslow Road Heald Green Cheadle SK8 3NP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04730509 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 29. April 2022
Branche (ÖNACE)	94910 - Kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Ahmed, Saima Heald Green, Cheadle Status: Aktiv Eintragung: 16.02.2019 Geburtsdatum: 10.1969 Beschäftigung: Home Builder Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Akhtar, Mohammad Saeed Gatley, Cheadle, Cheshire Status: Aktiv Eintragung: 10.04.2003 Geburtsdatum: 01.1955 Beschäftigung: Pharmacist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Anwar, Tariq Masaud Cheadle, England Status: Aktiv Eintragung: 31.08.2006 Geburtsdatum: 01.1966 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Aziz, Umar Usman Heald Green, Cheadle, Cheshire Status: Aktiv Eintragung: 22.09.2016 Geburtsdatum: 11.1982 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Choudry, Usman Munsif Stockport, Cheshire Status: Aktiv Eintragung: 03.09.2005 Geburtsdatum: 07.1978 Beschäftigung: Gp Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Haffar, Fawzi Heald Green, Cheadle, Cheshire Status: Aktiv Eintragung: 17.11.2017 Rolle: Secretary

Malik, Nasar Mahmood Heald Green, Cheadle Status: Aktiv Eintragung: 25.03.2024 Beschäftigung: Trustee Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mirza, Rifat Khoorsheed Heald Green, Cheadle, Cheshire Status: Aktiv Eintragung: 16.02.2019 Geburtsdatum: 02.1951 Beschäftigung: Home Builder Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Rafiq, Farooq Heald Green, Cheadle, Cheshire Status: Aktiv Eintragung: 16.11.2017 Geburtsdatum: 06.1982 Beschäftigung: Architect Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Rulal, Atif Heald Green, Cheadle, Cheshire Status: Aktiv Eintragung: 17.11.2017 Geburtsdatum: 08.1979 Beschäftigung: Lawyer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

CMA Design and Built LTD Status: Aktiv Eintragung: 04.07.2018 Companies House Nummer: 11448447 Art der Kontrolle

Significant influence or control as firm

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