Alle Informationen zu:

Name	Cardiff Masonic Hall Company Limited(THE)
Adresse	8 Guildford Street Cardiff
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	00041015 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	56101 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Bluett, David Keith Whitchurch, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 25.09.2023 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Carwardine, Stephen Charles Windsor Village, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 25.09.2023 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Davies, Gavin Rhodri, Dr Castle View, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 25.09.2023 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Fotiadis, Emmanuel Leigh Caerphilly, Wales Status: Aktiv Eintragung: 07.04.2020 Geburtsdatum: 10.1978 Beschäftigung: Design And Consulting Engineer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: Greek

Free, Robert Joseph Cardiff, Wales Status: Aktiv Eintragung: 20.03.2019 Geburtsdatum: 03.1958 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Gonthier, Michele Moira Sully, Penarth, Wales Status: Aktiv Eintragung: 14.01.2020 Geburtsdatum: 12.1955 Beschäftigung: Property Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Haig, Douglas James 8 Guildford Street, Cardiff Status: Aktiv Eintragung: 03.03.2017 Geburtsdatum: 06.1979 Beschäftigung: Managing Director Of Property Company Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Smith, Benjamin Cardiff, Wales Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2020 Geburtsdatum: 04.1950 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Gardener, Alan Lisvane, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 22.11.2021 Löschung: 25.09.2023 Geburtsdatum: 03.1950 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Tudor, Gerrard Bertram Nelson, Treharris, Wales Status: Inaktiv Eintragung: 14.01.2020 Löschung: 22.11.2021 Beschäftigung: Financial Adviser Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: Welsh

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Cardiff Masonic Hall Company Limited(THE)

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