Alle Informationen zu:

Name	BIN Capital LTD
Adresse	Wtc 1M 10 Fl. 3 Hardman Street Spinningfields Manchester M3 3HF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09335598 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	1. Dezember 2014
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2019
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften 64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g. 70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben 70221 - Unternehmensberatung
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Eighth Holding Co., Wtc 1m 10 Fl. 3 Hardman Street, Spinningfields, Manchester, England, United Kingdom, M3 3HF Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2014 Rolle: Director

Private Asset Group Ltd., Wtc 1m 10 Fl. 3 Hardman Street, Spinningfields, Manchester, England, United Kingdom, M3 3HF Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2014 Rolle: Director

Van Kerkhove, Shirley Sabia Therese Spinningfields, Manchester, England, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2014 Geburtsdatum: 11.1985 Beschäftigung: Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Seychelles Nationalität: Citizen Of Seychelles

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