Alle Informationen zu:

Name	Specht Kalleja & Partner Investment LTD
Adresse	39 Thomas George Way Birmingham B19 2NE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12097579 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	11. Juli 2019
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	41100 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger 64301 - Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen 66300 - Fondsmanagement 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
Vorherige Namen	Specht Kalleja & Partner Architekten GmbH LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Omar, Ahmed Alfatih Status: Aktiv Eintragung: 11.07.2019 Geburtsdatum: 06.1989 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Omar, Ahmed Alfatih Birmingham, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 11.07.2019 Geburtsdatum: 06.1989 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Norwegian

Omar, Ahmed Alfatih Birmingham, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 11.07.2019 Rolle: Secretary

Stein, Daniel Joachim St Leonards-On-Seas, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 11.07.2019 Geburtsdatum: 12.1967 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: German

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