Alle Informationen zu:

Name	Lannis Limited
Adresse	Second Avenue Deeside Industrial Park Deeside CH5 2NW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07875222 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 25. März 2022
Branche (ÖNACE)	70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
FB Status	active
Vorherige Namen	Iceland Topco Limited Oswestry Topco Limited Alnery NO. 3008 Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Wd Ff Limited Status: Aktiv Eintragung: 08.06.2020 Companies House Nummer: 12634860 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Officers (6)

Quelle: Companies House

Dhaliwal, Paul Singh Deeside Industrial Park, Deeside, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.06.2020 Geburtsdatum: 07.1991 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Dhaliwal, Tarsem Singh Deeside, Flintshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 17.02.2012 Geburtsdatum: 10.1963 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Ewen, Richard David Deeside, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.06.2020 Geburtsdatum: 03.1982 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Vaughan, Duncan Andrew Deeside, Flintshire Status: Aktiv Eintragung: 31.12.2014 Rolle: Secretary

Walker, Malcolm Conrad Deeside, Flintshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 17.02.2012 Geburtsdatum: 02.1946 Beschäftigung: Chief Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British,

Walker, Richard Malcolm Deeside, Flintshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.09.2018 Geburtsdatum: 08.1980 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Iceland Manufacturing Limited Status: Inaktiv Eintragung: 28.09.2020 Löschung: 28.09.2020 Companies House Nummer: 12902761 Art der Kontrolle