| Name |
SIS International Limited |
| Adresse |
Unit 2 Whitehall Avenue
Kingston
Milton Keynes
MK10 0AX
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 15229004 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | active
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| Jahresabschluss | dormant
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| Gründungsdatum | 23. Oktober 2023
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| Branche (ÖNACE) | 60200 - Fernsehveranstalter
62090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen der Informationstechnologie
92000 - Spiel-, Wett- und Lotteriewesen
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
GB
Sports Information Services Group Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.10.2023
Companies House Nummer: 13192937
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (3)
Quelle: Companies House
Ames, Richard Jonathan
Kingston, Milton Keynes, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.10.2023
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
GB
Sis Cosec Limited
Whitehall Avenue, Kingston, Milton Keynes, MK10 0AX
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.10.2023
Rolle: Corporate-Secretary
Companies House Nummer: 07934050
Stocks, Nigel Robert
Kingston, Milton Keynes, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.10.2023
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British