| Name |
ABC Motors LTD |
| Adresse |
16 Marchburn Drive
Aberdeen
AB16 7LS
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 SC736130 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 45112 - Handel mit Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von 3,5 t oder weniger
45200 - Instandhaltung und Reparatur von Kraftwagen
52219 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Landverkehr
52219 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Landverkehr
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Knaflewski, Jacek
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.06.2022
Geburtsdatum: 03.1962
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Matlak, Agnieszka
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.10.2023
Geburtsdatum: 04.1975
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Knaflewski, Jacek
Aberdeen, Scotland
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.06.2022
Geburtsdatum: 03.1962
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Scotland
Nationalität: Polish
Matlak, Agnieszka Elzbieta
Aberdeen, Scotland
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.10.2023
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Scotland
Nationalität: Polish
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (9)