| Name |
Oleada Capital LTD |
| Adresse |
Amlbenson, The Long Lodge 265-269 Kingston Road
Wimbledon
London
SW19 3NW
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 08427847 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2021
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| Branche (ÖNACE) | 66110 - Effekten- und Warenbörsen
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| FB Status | active
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| Vorherige Namen | XPW Limited |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Al-Fassi, Abdallah
Status:
Aktiv
Eintragung: 22.09.2023
Geburtsdatum: 06.1978
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Watts, Stuart James
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 25.01.2023
Geburtsdatum: 11.1978
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (3)
Quelle: Companies House
Al-Fassi, Abdallah Shamsaldeen
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 25.01.2023
Geburtsdatum: 06.1978
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Aml Registrars Limited,
Wimbledon, London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 13.01.2021
Rolle: Secretary
Nationalität: British
GB
Aml Registrars Limited
265-269 Kingston Road, Wimbledon, London, England, SW19 3NW
Status:
Inaktiv
Eintragung: 13.01.2021
Löschung: 22.09.2023
Rolle: Corporate-Secretary
Companies House Nummer: 04000159