Alle Informationen zu:

Name	Malayou Global Partners Limited
Adresse	43-47 Arundel Gardens Notting Hill W11 2LP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09218518 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	15. September 2014
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2016
Branche (ÖNACE)	62020 - Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Pathuel, Jan Status: Aktiv Eintragung: 30.04.2016 Geburtsdatum: 11.1967 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Aynilian, Nicholas Joseph Notting Hill, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 31.01.2017 Rolle: Secretary

Ijaz, Mansoor Notting Hill, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.09.2014 Geburtsdatum: 08.1961 Beschäftigung: Hedge Fund Manager & Venture Capitalist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Pathuel, Jan Notting Hill, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.09.2014 Geburtsdatum: 11.1967 Beschäftigung: Banking & Biometrics/it Development Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Denmark Nationalität: Danish

Alle Informationen zu:

Malayou Global Partners Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Officers (3)