| Name |
Roman Rebel Limited |
| Adresse |
Creditix, Suite 15, 2nd Floor Lees Street
Swinton
Manchester
M27 6DB
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 08619428 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | unaudited-abridged
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Dezember 2021
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| Branche (ÖNACE) | 50200 - Güterbeförderung in der See- und Küstenschifffahrt
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| FB Status | active
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| Vorherige Namen | Bibby Athena Limited |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
GB
Finbora Group Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.09.2020
Companies House Nummer: Sc545312
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
GB
Bibby Hydromap Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 17.09.2020
Companies House Nummer: 03408060
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Flynn, Pearse John
Swinton, Manchester, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.09.2020
Geburtsdatum: 12.1963
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Ireland
Nationalität: Irish
Reid, Nancy
Swinton, Manchester, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.09.2020
Geburtsdatum: 02.1964
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Scotland
Nationalität: Scottish