Alle Informationen zu:

Name	Febripa Holdings Limited
Adresse	Windsor House Queensgate Britannia Road Waltham Cross EN8 7NX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13459495 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
Branche (ÖNACE)	64204 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Mccarthy, Padraig Status: Aktiv Eintragung: 17.06.2021 Geburtsdatum: 05.1967 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Perkins, Brian Status: Aktiv Eintragung: 16.06.2021 Geburtsdatum: 04.1962 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Quinn-Smith, Fergus Status: Aktiv Eintragung: 17.06.2021 Geburtsdatum: 03.1965 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Mccarthy, Padraig Anthony Waltham Cross, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 16.06.2021 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Irish

Perkins, Brian Waltham Cross, Hertfordshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 16.06.2021 Geburtsdatum: 04.1962 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Quinn-Smith, Fergus Andrew Waltham Cross, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 16.06.2021 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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