Alle Informationen zu:

Name	DHA Transport LTD
Adresse	Eclipse House Eclipse Park Sittingbourne Road Maidstone ME14 3EN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07074741 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 10. November 2021
Branche (ÖNACE)	74990 Non-trading company
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Hicken, Alexander George Anson Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 04.1984 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Hicken, David Gordon Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 11.1952 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Lewis, Jason Stuart Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 19.01.2018 Geburtsdatum: 01.1972 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (2)

Quelle: Companies House

Hicken, Alexander George Anson Sittingbourne Road, Maidstone Status: Aktiv Eintragung: 12.11.2009 Geburtsdatum: 04.1984 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Hicken, David Gordon Sittingbourne Road, Maidstone Status: Aktiv Eintragung: 12.11.2009 Geburtsdatum: 11.1952 Beschäftigung: Chartered Town Planner Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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