Alle Informationen zu:

Name	CG LEE Limited
Adresse	Ingram House Meridian Way Norwich NR7 0TA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04715326 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	69201 - Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung; Buchführung
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

GB Magata Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 06050511 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Officers (5)

Quelle: Companies House

Bidgood, Christopher Glen Norwich, Norfolk, England Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2010 Geburtsdatum: 11.1977 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Clayton, Iain Russell Norwich, Norfolk, England Status: Aktiv Eintragung: 28.03.2003 Geburtsdatum: 06.1967 Beschäftigung: Director Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Clayton, Iain Russell Norwich, Norfolk, England Status: Aktiv Eintragung: 28.03.2003 Geburtsdatum: 06.1967 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Hyde, Jeremy Laurence Norwich, Norfolk, England Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2006 Geburtsdatum: 10.1966 Beschäftigung: Corporate Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Lyon, Graham David Norwich, Norfolk, England Status: Aktiv Eintragung: 28.03.2003 Geburtsdatum: 01.1965 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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GB Lees Wealth Limited Status: Aktiv Eintragung: 18.02.2020 Companies House Nummer: 12470233 Art der Kontrolle