| Name |
Gcen Developments LTD |
| Adresse |
3rd Floor,
20 Dering Street
London
W1S 1AJ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10380499 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2022
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| Branche (ÖNACE) | 82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
Gc Partners Group Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 25.09.2023
Companies House Nummer: 06115090
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Bullas, Nathan
Status:
Inaktiv
Eintragung: 16.09.2016
Löschung: 25.09.2023
Geburtsdatum: 12.1977
Art der KontrolleSignificant influence or control
Cox, Martin
Status:
Inaktiv
Eintragung: 16.09.2016
Löschung: 25.09.2023
Geburtsdatum: 07.1962
Art der KontrolleRight to appoint and remove directors as firmSignificant influence or control
Officers (1)
Quelle: Companies House
Cox, Martin
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 16.09.2016
Geburtsdatum: 07.1962
Beschäftigung: Ceo
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British