Alle Informationen zu:

Name	Ianniello European Legal Firm Limited
Adresse	71-75 Shelton Street Covent Garden London WC2H 9JQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11054089 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2019
Branche (ÖNACE)	69102 - Rechtsberatung 70229 - Unternehmensberatung
FB Status	dissolved
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Ianniello, Domenico Avv. Status: Aktiv Eintragung: 09.04.2019 Geburtsdatum: 09.1948 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ianniello, Domenico Status: Inaktiv Eintragung: 08.11.2017 Löschung: 10.04.2019 Geburtsdatum: 09.1948 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Capoccia, Angelo Giovanni Rome, Italy Status: Aktiv Eintragung: 18.11.2019 Geburtsdatum: 04.1965 Beschäftigung: Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Italian

Ianniello, Domenico Latina, Italy Status: Aktiv Eintragung: 24.04.2019 Geburtsdatum: 09.1948 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Italian

Sardella, Renato Fiumicino (rm), Rm, Italy Status: Aktiv Eintragung: 13.11.2019 Geburtsdatum: 02.1947 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Italian

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