UID-Suche.de

UID-Suche

Wer? Wo?

Alle Informationen zu:

Name	Dmcc Group LTD
Adresse	3301 Wards Place London E14 9XJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12337135 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2021
Branche (ÖNACE)	78109 - Vermittlung von Arbeitskräften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

O'Connor, James Status: Aktiv Eintragung: 16.01.2022 Geburtsdatum: 11.1977 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Mccan, Danny Status: Inaktiv Eintragung: 27.11.2019 Löschung: 02.05.2020 Geburtsdatum: 01.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Meechan, Daniel Status: Inaktiv Eintragung: 02.05.2020 Löschung: 10.12.2022 Geburtsdatum: 01.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Meechan, Daniel Status: Inaktiv Eintragung: 02.05.2020 Löschung: 02.05.2020 Geburtsdatum: 01.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Meekan, Daniel Status: Inaktiv Eintragung: 10.12.2022 Löschung: 10.12.2022 Geburtsdatum: 01.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Meekan, Daniel London, England Status: Aktiv Eintragung: 10.12.2022 Geburtsdatum: 01.1979 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

O'Connor, James London, England Status: Aktiv Eintragung: 16.01.2022 Beschäftigung: Management Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Irish