Alle Informationen zu:

Name	Squared Enterprises LTD
Adresse	58 Earlsfield House The Royal Quarter Seven Kings Way Kingston Upon Thames KT2 5BG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10673167 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	16. März 2017
Branche (ÖNACE)	96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Travers, James Edward Status: Aktiv Eintragung: 16.03.2017 Geburtsdatum: 01.1974 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Travers, James Arford, Bordon, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 16.03.2017 Rolle: Secretary

Travers, James Edward Arford, Bordon, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 16.03.2017 Geburtsdatum: 01.1974 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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