| Name |
The ( W H E ) Wave Hade Enough Movement (Clothing Brand) LTD |
| Adresse |
27 St. George's Villas
St. George's Road
Truro
TR1 3NL
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13842478 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
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| Branche (ÖNACE) | 46160 - Handelsvermittlung von Textilien, Bekleidung, Schuhen und Lederwaren
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Pearce, Sharon Nicola
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.01.2023
Geburtsdatum: 07.1980
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Tann, Jonathan Peter
Status:
Inaktiv
Eintragung: 11.01.2022
Löschung: 10.01.2023
Geburtsdatum: 07.1977
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%Ownership of shares 50 to 75 percent as trustOwnership of shares 50 to 75 percent as firmOwnership of voting rights - 75% or moreVoting rights 75 to 100 percent as trustVoting rights 75 to 100 percent as firmRight to appoint and remove directorsRight to appoint and remove directors as trustRight to appoint and remove directors as firm
Officers (2)
Quelle: Companies House
Pearce, Sharon Nicola
St. George'S Road, Truro, Cornwall
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.01.2022
Geburtsdatum: 07.1980
Beschäftigung: Manager
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Tann, Jonathan Peter
St. George'S Road, Truro
Status:
Inaktiv
Eintragung: 11.01.2022
Löschung: 11.08.2023
Geburtsdatum: 07.1977
Beschäftigung: Consaultant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British