Alle Informationen zu:

Name	Grapheetech LTD
Adresse	Pawan Kumar 198905 York House Green Lane West Preston PR3 1NJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12442399 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	4. Februar 2020
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	14110 - Herstellung von Lederbekleidung 58190 - Sonstiges Verlagswesen (ohne Software) 59120 - Nachbearbeitung und sonstige Filmtechnik 63990 - Erbringung von sonstigen Informationsdienstleistungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Kumar, Pawan Status: Aktiv Eintragung: 04.02.2020 Geburtsdatum: 01.1993 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Kumar, Pawan Green Lane West, Preston, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 04.02.2020 Geburtsdatum: 01.1993 Beschäftigung: It Expert Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Pakistani

Kumar, Pawan Green Lane West, Preston, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 04.02.2020 Rolle: Secretary

Alle Informationen zu:

Grapheetech LTD

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Officers (2)