| Name |
Lilford Properties LTD |
| Adresse |
Lilford Hall
Lilford
Peterborough
PE8 5SG
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 08594078 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2018
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| Branche (ÖNACE) | 41100 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger
68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | dissolved
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Micklewright, Charles Anthony
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.07.2019
Geburtsdatum: 07.1958
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
GB
Bybrook Builders Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 09.05.2018
Löschung: 04.07.2019
Companies House Nummer: 04394180
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Micklewright, Charles Anthony
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 09.05.2018
Geburtsdatum: 07.1958
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (1)
Quelle: Companies House
Micklewright, Charles Anthony
Peterborough, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.07.2019
Geburtsdatum: 07.1958
Beschäftigung: Patent Attorney
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British