Alle Informationen zu:

Name	Rosa INC LTD
Adresse	409B Derby Street Bolton BL3 6LT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14762478 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	88990 - Sonstiges Sozialwesen a. n. g.
FB Status	active
Vorherige Namen	Shaki Couriers LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Patel, Usman Bashir Ahmed Status: Aktiv Eintragung: 27.03.2023 Geburtsdatum: 01.1968 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Patel, Salim Ahmed Status: Inaktiv Eintragung: 27.03.2023 Löschung: 04.12.2023 Geburtsdatum: 10.1988 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Patel, Usman Bashir Ahmed Bolton, Lancashire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.03.2023 Geburtsdatum: 01.1968 Beschäftigung: Travel Agent Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Patel, Salim Ahmed Bolton, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 27.03.2023 Löschung: 04.12.2023 Geburtsdatum: 10.1988 Beschäftigung: Sales Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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