Alle Informationen zu:

Name	Silver Shadow Investments LTD
Adresse	191-193 Commercial Road London E1 2BT
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status	aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Firmenbuch-Nummer	03831712 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2021
Branche (ÖNACE)	68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Officers (6)

Quelle: Companies House

Chawla, Ajesh Singh London, England Status: Aktiv Eintragung: 26.08.1999 Geburtsdatum: 07.1971 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Chawla, Daveneet Singh London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2021 Geburtsdatum: 05.1977 Beschäftigung: Buying Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Chawla, Ramandeep Kaur London, England Status: Aktiv Eintragung: 26.08.1999 Geburtsdatum: 05.1960 Beschäftigung: Company Director Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Chawla, Ramandeep Kaur London, England Status: Aktiv Eintragung: 26.08.1999 Geburtsdatum: 05.1960 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Chawla, Ramandeep Kaur, Mrs. London, England Status: Aktiv Eintragung: 26.08.1999 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Chawla, Satbir Singh London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2021 Geburtsdatum: 08.1954 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)

A & C Property Investments L TD Status: Aktiv Eintragung: 14.07.2016 Companies House Nummer: 10277963 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

GB Spread Eagle Investments Limited Status: Aktiv Eintragung: 24.05.2022 Companies House Nummer: 14129345 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

GB Victoria Mill Manchester LTD. Status: Aktiv Eintragung: 23.03.2018 Companies House Nummer: 10686834 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Alle Informationen zu:

Silver Shadow Investments LTD

Schnellzugriff

Officers (6)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)