Alle Informationen zu:

Name	Mavji Enterprises Limited
Adresse	Unit 41 Market Hall The Mall Luton LU1 2TA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02974554 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	unaudited-abridged letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Chauhan, Daksha Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 05.1963 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Chauhan, Dineshbhai Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 07.1954 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Chauhan, Mahesh Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 12.1956 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Chauhan, Dinesh The Mall, Luton, England Status: Aktiv Eintragung: 06.10.1994 Geburtsdatum: 07.1954 Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Chauhan, Dineshbhai Hargovind The Mall, Luton, England Status: Aktiv Eintragung: 06.10.1994 Rolle: Secretary Nationalität: British

Chauhan, Mahesh The Mall, Luton, England Status: Aktiv Eintragung: 06.10.1994 Geburtsdatum: 12.1956 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Chauhan, Mahesh Hargovind The Mall, Luton, England Status: Aktiv Eintragung: 06.10.1994 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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