Alle Informationen zu:

Name	Gemcorp Commodities Trading Services (Cayman) Limited
Adresse	Maples Corporate Services Limited Po Box 309 Ugland House
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	FC035854 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	25. Juni 2018
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quelle: Companies House

Maples And Calder, Grand Cayman, Ky11104, Cayman Islands Status: Aktiv Eintragung: 31.12.2018 Rolle: Secretary

Reid, Rachael Kristy London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 30.11.2020 Geburtsdatum: 09.1974 Beschäftigung: Lawyer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: American

Shivhare, Rituraj Singh London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 30.11.2020 Geburtsdatum: 03.1979 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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GB Oaks Bromsgrove LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12856380

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