| Name |
Visionary Tech LTD |
| Adresse |
7 Brampton Road
London
NW9 9BX
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12608607 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 18. Mai 2020
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 62090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen der Informationstechnologie
71200 - Technische, physikalische und chemische Untersuchung
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Faisl, Tharb Abdulamir
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.05.2020
Geburtsdatum: 06.1991
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Vekaria, Dhiran Murji
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.05.2020
Geburtsdatum: 05.1995
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Faisl, Tharb Abdulamir
Enfield, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.05.2020
Geburtsdatum: 06.1991
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Vekaria, Dhiran Murji
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.05.2020
Geburtsdatum: 05.1995
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British